Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA zwołanym na dzień 16 grudnia 2008 roku.
UCHWAŁA Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ....................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 listopada 2008 roku Nr 227, pozycja 14747:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.:
a) odwołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.
b) powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.
7. Zakończenie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana/Panią ....................................................... ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią ......................................................., nr PESEL ..................... do składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów.
Od głosowania wstrzymało się ............. głosów.
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Zarząd CIECH S.A. działając zgodnie z zasadą II. ust. 5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przedstawia uzasadnienie do zaproponowanych projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Powyższe projekty zostały przygotowane na podstawie § 18 pkt 7) Statutu CIECH S.A., zgodnie z którym do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
Mając powyższe na uwadze w ramach punktu porządku obrad zatytułowanego:
„6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. S.A.:
a) odwołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.
b) powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.”
Zarząd CIECH S.A. przedstawia Akcjonariuszom projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak wyżej.