Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odbędzie się 2 kwietnia 2008 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 46/50, w sali na I piętrze.
PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A.
- Zakończenie obrad.
Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 25 marca 2008 roku do godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, piętro XIII, pokój 13b13 i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: ul. Puławska 182 w dniach 28, 31 marca i 1 kwietnia 2008 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Pobierz plik:
Projekty uchwał na NWZ Ciech SA - 2 kwietnia 2008
Kandydaci do Rady Nadzorczej Ciech S.A.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", zamierza zgłosić kandydaturę Pana Wiktora Askanasa w wyborach członków rady nadzorczej. W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji członka rady nadzorczej.
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentujący fundusze Pioneer, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza Spółki Akcyjnej CIECH zgłosi Pana Przemysława Cieszyńskiego jako kandydata do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 kwietnia 2008.
Lista kandydatów wyłonionych przez Komisję, zaakceptowana przez Sekretarza lub Podsekretarza Stanu MSP i przedstawiona Ministrowi Skarbu Państwa, spośród których Minister wybierze członków Rady Nadzorczej:
www.msp.gov.pl/index_msp.php?dzial=128&id=3816
Podjęte uchwały
Pobierz plik:
Treść podjętych uchwał na NWZ Ciech SA - 2 kwietnia 2008