Consiliul de Administraţie al
S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.
având sediul social în Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, judeţul Valcea, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub numarul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris şi vărsat în întregime de 36.308.195,75 RON, împarţit în 145.232.783 acţiuni, fiecare având o valoare nominala de 0,25 RON
(“Societatea”)
convoaca
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
în data de 16 august 2010, ora 11:00, la sediul Societaţii din Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, jud Vâlcea,
pentru acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei 2 august 2010 (data de referinţă) în registrul acţionarilor,
cu următoarea
ORDINE DE ZI
-
Revocarea din funcţia de administratori ai Societăţii, a domnilor Baryś Aleksander si Kaszak Antoni, începând cu data de 16 august 2010.
-
Alegerea domnilor Osuchowski Artur Janusz şi Szczepanski Jan în funcţia de administratori ai Societăţii, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 16 august 2010.
-
Stabilirea datei de 31 august 2010 ca data de înregistrare, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004.
-
Împuternicirea d-lui Titi Paraschiv, membru în Consiliului de Administraţie al Societaţii, pentru semnarea hotărârilor prezentei adunări si împuternicirea Dlui. Jarosław Czerwiński, Director General al Societaţii, pentru efectuarea formalităţilor cerute de legislaţia in vigoare pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate de AGOA.
Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Începând cu data de 16 iulie 2010, convocatorul, numărul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator (CV-ul candidatului propus), sunt la dispozitia actionarilor si se pot obţine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesaţi, transmisa catre Serviciul Resurse Umane de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail secretariat@usg.ro.
Capital social
Capitalul Societatii este format din 145.232.783 acţiuni ordinare, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor.
Propuneri ale acţionarilor cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul:
(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, cu condiţia ca fiecare punct sa fie insoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor, până cel târziu la data de 30 iulie 2010.
(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare până cel târziu la data de 30 iulie 2010.
Drepturile mentionate la punctele (i) sau (ii) pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menţionată mai sus, în atenţia Serviciului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa secretariat@usg.ro, împreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.
Întrebări referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Fiecare acţionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare înaintea datei de desfăsurare a adunării. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii - (www.usg.ro), la sectiunea "Intrebari frecvente" în format întrebare-răspuns.
Întrebarile pot fi adresate numai în scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societăţii situat la adresa menţionată mai sus, in atenţia Serviciului Resurse Umane, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@usg.ro, împreuna cu documentele care să ateste identitatea acţionarului.
Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor
Data de referinţă este 2 august 2010. Numai acţionarii înscrişi la această dată în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa şi vota în cadrul adunării generale ordinare. Acţionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi prin alte persoane, cu excepţia administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondenţă.
a) Participare persoane fizice
Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor persoane fizice sunt:
- dacă acţionarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială şi actul de identitate al reprezentantului.
b) Participare persoane juridice
Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel :
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare –procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în calitate de reprezentant al unui acţionar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.
c) Procura Speciala
Începând cu data de 16 iulie 2010, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii - (www.usg.ro) si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care înainteaza o cerere in acest sens.
Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de 12 august 2010 ora 16:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, in atenţia Serviciului Resurse Umane.
d) Vot prin corespondenţă
Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă poate fi obtinut incepand cu data de 16 iulie 2010 prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.
Formularele de vot prin corespondenţă (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original la sediul Societatii situat la adresa menţionată mai sus până la data de 12 august 2010, ora 16:00.
Se propune 31 august 2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
În cazul în care pe data de 16 august 2010 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 17 august 2010, ora 11:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Tomasz Jacek Gryglewski
Convocator 2010-08-16
Formular Procura - persoana fizica
Formular Procura - persoana juridica