Consiliul de Administraţie al
S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.
avand sediul social in Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/250/1991, cod unic de inregistrare (CUI) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 36.308.195,75 RON, impartit in 145.232.783 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON
(“Societatea”)
convoaca
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor
in data de 14 iunie 2010, ora 11:00, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea, pentru actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 4 iunie 2010 (data de referinta) in registrul actionarilor, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
- Alegerea următoarelor persoane in functia de administratori ai Societăţii:
(i) Dl. Aleksander Baryś;
(ii) Dl. Tomasz Grylewski; si
(iii) Dl. Antoni Kaszak,
pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14 iunie 2010, ca urmare a renuntarii la mandat a domnilor Robert Bednarski, Jan Szczepanski si Artur Janusz Osuchowski.
- Imputernicirea Dlui. Jaroslaw Czerwinski pentru a incheia toate documentele şi pentru a îndeplini toate formalităţile necesare referitoare la punctul 1. de mai sus, inclusiv semnarea actului adiţional la, şi versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societăţii, daca este cazul.
Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Incepand cu data de 11 mai 2010, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator (CV-ul candidatului propus), sunt la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Resurse Umane de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail secretariat@usg.ro.
Capital social
Capitalul Societatii este format din 145.232.783 actiuni ordinare, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Propuneri ale acţionarilor cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul:
- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, până cel târziu la data de 26 mai 2010.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare până cel târziu la data de 26 mai 2010.
Drepturile mentionate la punctele (i) sau (ii) pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menţionată mai sus, in atentia Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa secretariat@usg.ro, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.
Întrebări referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Fiecare acţionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare înaintea datei de desfăsurare a adunării. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii - (www.usg.ro), la sectiunea "Intrebari frecvente" în format întrebare-răspuns.
Intrebarile pot fi adresate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menţionată mai sus, in atentia Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@usg.ro, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.
Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Data de referinta este 4 iunie 2010. Numai acţionarii înscrişi la această dată în registrul acţionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa şi vota în cadrul adunării generale ordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentaţi prin alte persoane, cu excepţia administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondenţă.
a) Participare persoane fizice
Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor persoane fizice sunt:
- dacă acţionarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială şi actul de identitate al reprezentantului.
b) Participare persoane juridice
Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel :
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare –procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în calitate de reprezentant al unui acţionar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.
c) Procura Speciala
Începând cu data de 11 mai 2010, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii - (www.usg.ro) si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.
Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de 10 iunie 2010 ora 16:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, in atentia Departamentului Resurse Umane.
d) Vot prin corespondenţă
Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă poate fi obtinut incepand cu data de 11 mai 2010 prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.
Formularele de vot prin corespondenţă (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original la sediul Societatii situat la adresa menţionată mai sus până la data de 10 iunie 2010, ora 16:00.
Se propune 29 iunie 2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
În cazul în care pe data de 14 iunie 2010 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 22 iunie, ora 11:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.
Presedintele Consiliului de Administraţie
Artur Janusz Osuchowski
Convocarea 14 iunie 2010
Formular - Procura US Govora
Formular - Procura_US_Govora - Persoane fizice